home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The Supreme Court / The Supreme Court.iso / pc / ascii / 1991 / 91_779 / 91_779.zo < prev    next >
Encoding:
Text File  |  1992-06-11  |  11.5 KB  |  215 lines

  1. NOTICE: This opinion is subject to formal revision before publication in the
  2. preliminary print of the United States Reports.  Readers are requested to
  3. notify the Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Wash-
  4. ington, D.C. 20543, of any typographical or other formal errors, in order that
  5. corrections may be made before the preliminary print goes to press.
  6. SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
  7. --------
  8. No. 91-779
  9. --------
  10. BURLINGTON NORTHERN RAILROAD COMPANY,
  11. PETITIONER v. WILLIAM D. FORD and
  12. THOMAS L. JOHNSON
  13. on writ of certiorari to the supreme court of
  14. montana
  15. [June 12, 1992]
  16.  
  17.   Justice Souter delivered the opinion of the Court.
  18.   Montana's venue rules permit a plaintiff to sue a corpora-
  19. tion incorporated in that State only in the county of its
  20. principal place of business, but permit suit in any county
  21. against a corporation incorporated elsewhere.  This case
  22. presents the question whether the distinction in treatment
  23. offends the Equal Protection Clause of the Fourteenth
  24. Amendment, U. S. Const. Amdt. 14, 1.  We hold that it
  25. does not.
  26.   Respondents William D. Ford and Thomas L. Johnson
  27. were employed by petitioner Burlington Northern Railroad
  28. Company, a corporation owing its existence to the laws of
  29. Delaware and having a principal place of business in Fort
  30. Worth, Texas.  Ford and Johnson raised a claim under the
  31. Federal Employers' Liability Act (FELA), 35 Stat. 65, as
  32. amended, 45 U. S. C. 51-60, and brought suit in the
  33. state trial court for Yellowstone County, Montana, alleging
  34. injuries sustained while working at Burlington's premises
  35. in Sheridan, Wyoming.  In each case, Burlington moved to
  36. change venue to Hill County, Montana, where it claimed to
  37. have its principal place of business in that State.  The trial
  38. court denied each motion, and Burlington brought interlocu-
  39. tory appeals.
  40.   The Supreme Court of Montana consolidated the two
  41. cases and affirmed the decisions of the trial court.  ___
  42. Mont. ____, 819 P. 2d 169 (1991).  Under the Montana
  43. venue rules, the court said, a foreign corporation may be
  44. sued in any of Montana's counties.  Id., at ____, 819 P.2d,
  45. at 171.  The court rejected Burlington's argument that the
  46. State's venue rules worked a discrimination violating the
  47. Fourteenth Amendment's Equal Protection Clause.  The
  48. Montana venue rules, the court explained, were subject
  49. merely to rational-basis review, id., at ____, 819 P.2d, at
  50. 173, which was satisfied, at least in these cases, by the
  51. consonance of the rules with federal policy, embodied in
  52. FELA, of facilitating recovery by injured railroad workers,
  53. id., at ____, 819 P.2d, at 173-174.  Besides, the court said,
  54. Montana's venue rules did not even discriminate against
  55. Burlington, since Ford and Johnson could have sued the
  56. corporation in the Federal District Court for Montana,
  57. which sits in Yellowstone County, among other places.  Id.,
  58. at ____, 819 P.2d, at 175.  We granted certiorari, 502 U. S.
  59. ___ (1992), and, although our reasoning differs from that of
  60. the State Supreme Court, now affirm.
  61.   A Montana statute provides that -the proper place of trial
  62. for all civil actions is the county in which the defendants or
  63. any of them may reside at the commencement of the
  64. action.-  Mont. Code Ann. 25-2-118(1) (1991).  But, -if
  65. none of the defendants reside in the state, the proper place
  66. of trial is any county the plaintiff designates in the com-
  67. plaint.-  25-2-118(2).  The Supreme Court of Montana
  68. has long held that a corporation does not -reside in the
  69. state- for venue purposes unless Montana is its State of
  70. incorporation, see, e.g., Haug v. Burlington Northern R.
  71. Co., 236 Mont. 368, 371, 770 P. 2d 517, 519 (1989); Foley v.
  72. General Motors Corp., 159 Mont. 469, 472-473, 499 P. 2d
  73. 774, 776 (1972); Hanlon v. Great Northern R. Co., 83 Mont.
  74. 15, 21, 268 P. 547, 549 (1928); Pue v. Northern Pacific R.
  75. Co., 78 Mont. 40, 43, 252 P. 313, 315 (1926), and that a
  76. Montana corporation resides in the Montana county in
  77. which it has its principal place of business, see, e.g.,
  78. Mapston v. Joint School District No. 8, 227 Mont. 521, 523,
  79. 740 P. 2d 676, 677 (1987); Platt v. Sears, Roebuck & Co.,
  80. 222 Mont. 184, 187, 721 P. 2d 336, 338 (1986).  In combina-
  81. tion, these venue rules, with exceptions not here relevant,
  82. permit a plaintiff to sue a domestic company in just the one
  83. county where it has its principal place of business, while a
  84. plaintiff may sue a foreign corporation in any of the State's
  85. 56 counties.  Burlington claims the distinction offends the
  86. Equal Protection Clause.
  87.   The Fourteenth Amendment forbids a State to -deny to
  88. any person within its jurisdiction the equal protection of the
  89. laws.-  U. S. Const., Amdt. 14, 1.  Because the Montana
  90. venue rules neither deprive Burlington of a fundamental
  91. right nor classify along suspect lines like race or religion,
  92. they do not deny equal protection to Burlington unless they
  93. fail in rationally furthering legitimate state ends.  See, e.g.,
  94. United States v. Sperry Corp., 493 U. S. 52, 64 (1989);
  95. Dallas v. Stanglin, 490 U. S. 19, 25 (1989).
  96.   Venue rules generally reflect equity or expediency in
  97. resolving disparate interests of parties to a lawsuit in the
  98. place of trial.  See, e.g., Citizens & Southern National Bank
  99. v. Bougas, 434 U. S. 35, 44, n. 10 (1977); Denver & R. G. W.
  100. R. Co. v. Trainmen, 387 U. S. 556, 560 (1967); Van Dusen
  101. v. Barrack, 376 U. S. 612, 623 (1964); F. James & G.
  102. Hazard, Civil Procedure 47 (3d ed. 1985).  The forum
  103. preferable to one party may be undesirable to another, and
  104. the adjustment of such warring interests is a valid state
  105. concern.  Cf. United States Railroad Retirement Bd. v. Fritz,
  106. 449 U. S. 166, 178 (1980).  In striking the balance between
  107. them, a State may have a number of choices, any of which
  108. would survive scrutiny, each of them passable under the
  109. standard tolerating some play in the joints of governmental
  110. machinery.  See Bain Peanut Co. of Texas v. Pinson, 282
  111. U. S. 499, 501 (1931).  Thus, we have no doubt that a State
  112. would act within its constitutional prerogatives if it were to
  113. give so much weight to the interests of plaintiffs as to allow
  114. them to sue in the counties of their choice under all circum-
  115. stances.  It is equally clear that a State might temper such
  116. an -any county- rule to the extent a reasonable assessment
  117. of defendants' interests so justified.
  118.   Here, Montana has decided that the any-county rule
  119. should give way to a single-county rule where a defendant
  120. resides in Montana, arguably on the reasonable ground that
  121. a defendant should not be subjected to a plaintiff's tactical
  122. advantage of forcing a trial far from the defendant's
  123. residence.  At the same time, Montana has weighed the
  124. interest of a defendant who does not reside in Montana
  125. differently, arguably on the equally reasonable ground that
  126. for most nonresident defendants the inconvenience will be
  127. great whether they have to defend in, say, Billings or
  128. Havre.  See Power Manufacturing Co. v. Saunders, 274
  129. U. S. 490, 498 (1927) (Holmes, J., dissenting).  Montana
  130. could thus have decided that a nonresident defendant's
  131. interest in convenience is too slight to outweigh the
  132. plaintiff's interest in suing in the forum of his choice.
  133.   Burlington does not, indeed, seriously contend that such
  134. a decision is constitutionally flawed as applied to individual
  135. nonresident defendants.  Nor does it argue that such a rule
  136. is unconstitutional even when applied to corporate defen-
  137. dants without a fixed place of business in Montana. 
  138. Burlington does claim, however, that the rule is unconstitu-
  139. tional as applied to a corporate defendant like Burlington
  140. that not only has its home office in some other State or
  141. country, but also has a place of business in Montana that
  142. would qualify as its -principal place of business- if it were
  143. a Montana corporation.
  144.   Burlington's claim fails.  Montana could reasonably have
  145. determined that a corporate defendant's home office is
  146. generally of greater significance to the corporation's
  147. convenience in litigation than its other offices; that foreign
  148. corporations are unlikely to have their principal offices in
  149. Montana; and that Montana's domestic corporations will
  150. probably keep headquarters within the State.  We cannot
  151. say, at least not on this record, that any of these assump-
  152. tions is irrational.  Cf. G. D. Searle & Co. v. Cohn, 455
  153. U. S. 404, 410 (1982); Metropolitan Casualty Ins. Co. v.
  154. Brownell, 294 U. S. 580, 585 (1935).  And upon them
  155. Montana may have premised the policy judgment, which we
  156. find constitutionally unimpeachable, that only the conve-
  157. nience to a corporate defendant of litigating in the county
  158. containing its home office is sufficiently significant to
  159. outweigh a plaintiff's interest in suing in the county of his
  160. choice.
  161.   Of course Montana's venue rules would have implement-
  162. ed that policy judgment with greater precision if they had
  163. turned on the location of a corporate defendant's principal
  164. place of business, not on its State of incorporation.  But this
  165. is hardly enough to make the rules fail rational-basis
  166. review, for -rational distinctions may be made with sub-
  167. stantially less than mathematical exactitude.-  New Orleans
  168. v. Dukes, 427 U. S. 297, 303 (1976); see Hughes v. Alexan-
  169. dria Scrap Corp., 426 U. S. 794, 814 (1976); Lindsley v.
  170. Natural Carbonic Gas Co., 220 U. S. 61, 78 (1911).  Mon-
  171. tana may reasonably have thought that the location of a
  172. corporate defendant's principal place of business would not
  173. be as readily verifiable as its State of incorporation, that a
  174. rule hinging on the former would invite wasteful side shows
  175. of venue litigation, and that obviating the side shows would
  176. be worth the loss in precision.  These possibilities, of course,
  177. put Burlington a far cry away from the point of discharging
  178. its burden of showing that the under- and overinclusiveness
  179. of Montana's venue rules is so great that the rules can no
  180. longer be said rationally to implement Montana's policy
  181. judgment.  See, e.g., Brownell, supra, at 584.  Besides,
  182. Burlington, having headquarters elsewhere, would not
  183. benefit even from a scheme based on domicile, and is
  184. therefore in no position to complain of Montana's using
  185. State of incorporation as a surrogate for domicile.  See
  186. Roberts & Schaefer Co. v. Emmerson, 271 U. S. 50, 53-55
  187. (1926); cf. United States v. Raines, 362 U. S. 17, 21 (1960).
  188.   Burlington is left with the argument that Power Manu-
  189. facturing Co. v. Saunders, supra, controls this case.  But it
  190. does not.  In Saunders, we considered Arkansas' venue
  191. rules, which restricted suit against a domestic corporation
  192. to those counties where it maintained a place of business,
  193. 274  U. S., at 491-492, but exposed foreign corporations to
  194. suit in any county, id., at 492.  We held that the distinction
  195. lacked a rational basis and therefore deprived foreign
  196. corporate defendants of the equal protection of the laws. 
  197. Id., at 494.  The statutory provision challenged in Saunders,
  198. however, applied only to foreign corporations authorized to
  199. do business in Arkansas, ibid., so that most of the corpora-
  200. tions subject to its any-county rule probably had a place of
  201. business in Arkansas.  In contrast, most of the corporations
  202. subject to Montana's any-county rule probably do not have
  203. their principal place of business in Montana.  Thus,
  204. Arkansas' special rule for foreign corporations was tailored
  205. with significantly less precision than Montana's, and, on the
  206. assumption that Saunders is still good law, see American
  207. Motorists Ins. Co. v. Starnes, 425 U. S. 637, 645, n. 6
  208. (1976), its holding does not invalidate Montana's venue
  209. rules.
  210.   In sum, Montana's venue rules can be understood as
  211. rationally furthering a legitimate state interest.  The
  212. judgment of the Supreme Court of Montana is accordingly
  213.  
  214.                                               Affirmed.
  215.